Specialista Antiriciclaggio – Segnalazioni di Operazioni Sospette (AML)

All’interno di un contesto bancario strutturato e in continua evoluzione normativa, ricerchiamo una risorsa da inserire nella Funzione Antiriciclaggio di Gruppo, con un ruolo attivo nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La posizione offre l’opportunità di operare in un ambito ad elevato impatto strategico, contribuendo alla tutela dell’integrità del sistema finanziario e al rafforzamento dei presidi di compliance del Gruppo.

La risorsa selezionata supporterà la Funzione AML nelle seguenti attività:

• Analisi e verifica di clienti, controparti e operazioni a rischio, attraverso attività di transaction monitoring finalizzate all’individuazione di potenziali Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) da trasmettere all’Autorità competente;

• Contributo allo svolgimento dei controlli di secondo livello di competenza della Funzione Antiriciclaggio;

• Presidio del costante allineamento alla normativa interna ed esterna in materia AML/CTF;

• Supporto e attività formative rivolte al personale aziendale sui temi antiriciclaggio;

• Partecipazione a progettualità evolutive e iniziative di rafforzamento dei presidi AML a livello di Gruppo.

Requisiti

• Laurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze Strategiche, Sicurezza o discipline affini;

• Esperienza pregressa in ambito AML e transaction monitoring, preferibilmente maturata in contesti bancari o finanziari;

• Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale;

• Padronanza dei processi e degli strumenti relativi agli adempimenti ML/TF;

• Conoscenza delle metodologie di risk management;

• Competenze di data e financial analytics;

• Familiarità con le dinamiche dell’operatività bancaria;

• Buona conoscenza della lingua inglese;

• Ottima padronanza del pacchetto Office (in particolare Excel).

Competenze personali

• Spiccata capacità analitica e attenzione al dettaglio;

• Approccio strutturato al problem solving;

• Affidabilità, senso di responsabilità e riservatezza;

• Attitudine al lavoro in team e alla collaborazione interfunzionale;

• Proattività e motivazione a sviluppare competenze specialistiche in ambito AML.

Entrare a far parte della Funzione Antiriciclaggio significa contribuire attivamente alla solidità e alla reputazione del Gruppo, operando in un contesto professionale che valorizza competenza tecnica, aggiornamento continuo e responsabilità.