Specialista Antiriciclaggio

La divisione Banking & Insurance di Randstad Leaders Search & Selection, specializzata nella ricerca e selezione di profili di middle, senior e top management, ricerca per Compagnia Assicurativa cliente un:

SPECIALISTA ANTI RICICLAGGIO

La risorsa, da inserire nella funzione Antiriciclaggio a diretto riporto del Titolare della Funzione, si occuperà delle seguenti attività:

• Valutazione delle posizioni sottoposte a misure rafforzate di adeguata verifica, anche con riferimento all’analisi di strutture societarie complesse, Persone Politicamente Esposte (PEP), soggetti residenti in Paesi Terzi ad alto rischio, posizioni con presenza di trust, fiduciarie e altre fattispecie oggetto di approfondimento
• Esecuzione delle attività di monitoraggio nel continuo della clientela, mediante analisi degli indicatori di anomalia rilevati dagli applicativi di transaction monitoring della Compagnia e delle operazioni sottoposte all’autorizzazione della Funzione Antiriciclaggio (es. cambio di contraente nel corso del rapporto; riscatto; ecc.)
• Monitoraggio e analisi degli esiti derivanti dai sistemi di list screening della Compagnia, con conseguente attivazione dell’iter autorizzativo all’apertura/prosecuzione del rapporto
• Analisi e istruttoria delle Segnalazioni di Operazioni Sospette e conseguente attivazione del processo di escalation verso il Delegato SOS
• Gestione delle attività di controllo di secondo livello svolte dalla Funzione, al fine di garantire la conformità dei processi di prevenzione del rischio
• Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito AML e gestione delle relative analisi di impatto con conseguente aggiornamento del framework di normativa interna (Policy / Manuali)
• Assistenza specialistica e supporto alle strutture di linea e alle funzioni aziendali coinvolte nei processi di presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
• Supporto ed eventuale affiancamento del Titolare della Funzione nelle attività di reporting verso il Titolare della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo, verso gli organi sociali e verso il Consigliere responsabile per l’Antiriciclaggio.

Requisiti e conoscenze:

• Laurea in Economia o in discipline affini.
• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 4-5 anni.
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale.
• Eccellenti doti di analisi e problem solving.
• Attitudine a lavorare in team e a gestire situazioni complesse.
• Ottime capacità comunicative e relazionali.
• Conoscenza avanzata del pacchetto Office e degli applicativi dedicati alla gestione degli adempimenti antiriciclaggio, inclusa la piattaforma per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (Infostat UIF).

Completano il profilo:

• Proattività, dinamismo e forte orientamento al risultato.
• Capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti normativi e alle esigenze aziendali.

Sede di lavoro: Milano

Si offre contratto a tempo indeterminato

Full-time, Smart Working

CCNL Ania

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).