Senior Compliance Officer

Responsabilità

• Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;
• Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio);
• Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;
• Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali;
• Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne;
• Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza;
• Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza;
• Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l’antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni;
• Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati;
• Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali;
• Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.

Qualifiche

• Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani;
• Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana;
• Formazione giuridica/legale in ambito italiano;
• Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer;
• Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata;
• Ottime capacità relazionali e di analisi.