Senior Aml Specialist - Ambito Bancario I Categorie Protette L.68/99

Descrizione azienda

Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione , nell’ambito della Second Line of Defence.

La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio di riciclaggio a livello di Gruppo, supportando lo sviluppo di processi, controlli e progettualità orientate all’innovazione.

Posizione

La risorsa selezionata si occuperà di:

1. Normativa e presidio regolamentare

• monitorare costantemente l’evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio e valutarne l’applicabilità al Gruppo;
  
• contribuire all’implementazione e aggiornamento di policy, procedure e linee guida AML .

2. Controlli di Secondo Livello

• svolgere verifiche AML di second line sui processi aziendali;
  
• monitorare l’efficacia delle misure di controllo e proporre azioni correttive.

3. Risk Assessment

• supportare le attività di risk assessment AML e di valutazione dei rischi associati ai prodotti, servizi e processi;
  
• collaborare alla redazione della reportistica verso le funzioni interne e gli organi di controllo.

4. Periodic Review & High Risk

• gestire e coordinare la periodic review dei profili ad alto rischio;
  
• assicurare un’adeguata gestione dei flussi informativi e delle evidenze documentali.

5. Progettualità evolutive e data-driven

• contribuire allo sviluppo di progettualità AML trasversali, inclusi eventuali progetti legati ad automazione, AI e interpretazione dei data model AML ;
  
• collaborare confunzioni IT, Data Office, Risk e Compliance per l’evoluzione dei sistemi e dei processi.

Requisiti

• Laurea in Giurisprudenza , Ingegneria , Economia o discipline affini;
  
• Almeno 3 anni di esperienza in ambito Antiriciclaggio presso istituti di credito;
  
• solida conoscenza dei data model AML e dei principali applicativi utilizzati nel settore;
  
• esperienza nella gestione di progetti AML e nella collaborazione con funzioni cross–organizzative;
  
• ottime competenze analitiche e capacità di lavorare su volumi consistenti di dati;
  
• buona conoscenza della lingua inglese ;
  
• familiarità conMS SQL Server e con il pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word);
  
• eccellenti capacità relazionali, autonomia, precisione e proattività.

Altre informazioniIter di selezione

1. Colloquio con HR
2. Colloquio con Responsabile della sede di Reggio Emilia + Deputy AML Milano
3. Step finale con la Responsabile della Direzione AML

Previsto smartworking 2 / 3 giorni a settimana

L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R. del 31/12/2021.

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