Responsabile Antiriciclaggio (AML Officer)

Trade Capital Italia SIM S.p.A, attiva nel trading online per clientela professionale e istituzionale, è alla ricerca di un/una Responsabile Antiriciclaggio (AML Officer)  da inserire all’interno dell’Area Compliance & AML.

La figura selezionata avrà la responsabilità di presidiare e garantire l’adeguata applicazione della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, contribuendo allo sviluppo e al rafforzamento del sistema dei controlli interni.

Principali responsabilità:

• Presidio dell’intero processo di adeguata verifica della clientela (KYC), inclusa la gestione dei profili di rischio, la verifica della documentazione, l’identificazione di PEP e il controllo su blacklist e sanzioni internazionali.
• Monitoraggio delle operazioni e dei comportamenti finanziari dei clienti al fine di rilevare eventuali anomalie e segnali di rischio.
• Analisi delle operazioni sospette e gestione del processo di segnalazione:
• Rilevazione delle anomalie operative;
• Redazione e invio delle Segnalazioni di Operazione Sospetta (SOS)  alla UIF;
• Archiviazione delle evidenze e dei flussi informativi.
• Coordinamento e aggiornamento degli strumenti di controllo automatico (screening, transaction monitoring).
• Redazione, aggiornamento e implementazione di politiche e procedure aziendali in materia AML.
• Mantenimento e aggiornamento della documentazione e della reportistica prevista dalla normativa vigente (es. Registro della clientela, operazioni a rischio).
• Interazione costante con le funzioni aziendali (front office, back office, IT, direzione) e con le autorità di vigilanza.
• Supporto all’area Compliance nella gestione degli adempimenti normativi (MiFID II, TUF, antiriciclaggio).

Requisiti richiesti:

• Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini.
• Esperienza pregressa di almeno 3 anni  in ruolo analogo presso SIM, SGR, banca o altra entità vigilata.
• Approfondita conoscenza della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche) e delle principali normative di riferimento (MiFID II, TUF, Regolamenti IVASS e Banca d’Italia).
• Familiarità con strumenti e procedure di onboarding, KYC, transaction monitoring e sistemi di segnalazione.
• Capacità di redazione di procedure, policy e report normativi.
• Precisione, riservatezza, autonomia e forte senso di responsabilità.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Inquadramento e sede:

• Contratto a tempo indeterminato (RAL 35-45k commisurata in base all’esperienza)
• Sede di lavoro: Milano
• Disponibilità richiesta per lavoro in sede