MLRO – Money Laundering Reporting Officer, Responsabile per l’Antiriciclaggio Ireth srl
Descrizione dell'offerta
MLRO – Money Laundering Reporting Officer, Responsabile per l’Antiriciclaggio
Settore: Sicurezza informatica e delle reti
Tipo di impiego: A tempo pieno
Sede di lavoro : Via Antonio Genovesi, 19 - 10128 Torino
Tipologia di lavoro : in presenza
IRETH, azienda leader in ambito IT Security e Fintech, appartenente ad ITIGROUP, è alla ricerca di un MLRO con almeno 3 anni di esperienza da inserire nel proprio organico.
L’MLRO dovrà garantire la piena conformità dei servizi neobancari alla normativa AML/CTF, assicurando un presidio efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in coerenza con le disposizioni delle Banche Nazionali. L’MLRO dovrà assicurare l’efficacia dei controlli e gestire i rapporti con UIF e Autorità di Vigilanza.
Titolo di studio e requisiti
Costituisce titolo preferenziale:
- Laurea in Giurisprudenza o Laurea in Economia / Finanza
- Master o corsi specialistici in AML/CTF e bank risk management
- Conoscenza dell’inglese fluente (C1 o B2 - Intermedio-Alto).
Competenze tecniche
- conoscenza approfondita della normativa AML/CTF nazionale ed europea
- conoscenza delle procedure KYC
- padronanza dei seguenti controlli/segnalazioni:
o Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD)
o Transaction Monitoring
o SAR/SOS/UIF
- competenza nei sistemi informatici AML e data analytics.
Il candidato dovrà avere capacità di gestione e capacità di implementazione dei controlli interni.
Altre Competenze
- avere un buon livello di autonomia e autorevolezza nel ruolo,
- possedere solide capacità analitiche e comunicative,
- consolidare i rapporti con le Terze Parti, incluse le Banche Nazionali e l’OAM
- avere capacità decisionali, di problem solving e team working