ISTITUTO DI CREDITO CERCA: IMPIEGATA/O CONTROLLER ANTIRECICLAGGIO

Settore: amministrazione
Orario di lavoro: Tempo pieno
Contratto: Somministrazione
Luogo di lavoro: REGGIO NELL'EMILIA

Addetto/a Controlli Antiriciclaggio (AML)

Sede: Reggio Emilia

PER PRESTIGIOSA HOLDING BANCARIA

Si ricerca una risorsa da inserire nell'area Controlli Antiriciclaggio (AML - Anti Money Laundering) con il compito di supportare le attività operative dedicate alla prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La posizione prevede un ruolo analitico e documentale, ideale per candidati con forte attenzione al dettaglio, affidabilità e interesse per la normativa di settore.

Responsabilità principali

• Analisi degli alert generati dai sistemi di monitoraggio transazionale e valutazione della coerenza delle operazioni rispetto al profilo del cliente.
• Supporto nella raccolta delle informazioni necessarie e nella predisposizione delle bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS).
• Aggiornamento, manutenzione e controllo qualità dei database dedicati ai presidi antiriciclaggio.
• Collaborazione alle attività di quadratura e riconciliazione dei dati dell'Archivio Unico Informatico (AUI), con individuazione e supporto alla risoluzione di eventuali anomalie.

Requisiti richiesti

• Laurea (conseguita o in corso di completamento) preferibilmente in ambito Giuridico, Economico o Politico-Sociale.
• Esperienza precedente in Compliance, AML, back-office finanziario/assicurativo o ruoli amministrativi strutturati.
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio vigente (D.Lgs. 231/2007).
• Ottima padronanza di Excel (filtri, tabelle pivot, funzioni avanzate).
• Spiccate capacità analitiche, precisione, gestione delle scadenze e riservatezza nel trattamento dei dati sensibili.
• Attitudini e/o brevi esperienzainruoli di controller /analyst

Offerta

• Contratto iniziale di 6 mesi , con possibilità di proroga/stabilizzazione.
• Sede di lavoro: Reggio Emilia .

Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026

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