Funzionario AML (Anti-Money Laundering)

Chi siamo:

Audirevi SpA è una società indipendente di revisione legale e consulenza, attiva da oltre 40 anni nel panorama italiano. Offriamo servizi professionali ad alto valore aggiunto nei settori dell’audit, della consulenza contabile, finanziaria e della governance. La nostra missione è affiancare le aziende in un percorso di crescita, trasparenza e conformità normativa.

Posizione aperta:

La risorsa sarà inserita nella Funzione Antiriciclaggio (AML) e supporterà il Responsabile nella gestione e nel monitoraggio dei presidi aziendali volti a garantire la conformità alla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Il ruolo prevede attività operative, di controllo e di coordinamento con le diverse funzioni aziendali e contribuirà alla supervisione dei processi e all’analisi delle operazioni nell’ambito del quadro normativo di riferimento.

Responsabilità principali:

• Supervisionare i processi di customer due diligence (CDD) e di Enhanced Due Diligence (EDD) sui clienti garantendo il rispetto degli standard normativi.
• Supportare il Responsabile Sos nell’analisi, valutazione e inoltro delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) mediante il portale Infostat-UIF;
• Verificare l’aggiornamento, l’implementazione e l’adeguatezza delle procedure e dei presidi interni in materia di antiriciclaggio.
• Eseguire controlli AML /CFT di secondo livello
• Effettuare le verifiche relative agli obblighi di conservazione (REA)
• Collaborare con le funzioni aziendali coinvolte per assicurare la corretta applicazione della normativa AML.
• Monitorare gli aggiornamenti normativi in materia di antiriciclaggio e predisporre adeguati report e comunicazioni interne;
• Supportare il Responsabile AML nell’elaborazione della reportistica periodica nei confronti del CdA sulle attività svolte dalla Funzione AML
• Curare ed erogare attività di formazione e sensibilizzazione in materia di antiriciclaggio (AML/CFT) rivolte al personale dell’organizzazione

Requisiti:

• Esperienza di almeno 5 anni in ruoli analoghi presso soggetti obbligati (es. studi professionali, società di revisione, intermediari finanziari).
• Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana (D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.) e delle disposizioni UIF/Banca d’Italia.
• Conoscenza della normativa secondaria Consob in materia di AML.
• Ottima capacità di analisi, attenzione al dettaglio e approccio strutturato al problem solving.
• Riservatezza, senso di responsabilità e attitudine al lavoro in team.
• Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel e PowerPoint).
• Gradita, ma non necessaria, una buona conoscenza della lingua inglese.

Cosa offriamo:

• Inserimento in un contesto professionale solido e in crescita, con attenzione allo sviluppo delle competenze.
• Opportunità di formazione continua su tematiche regolamentari e operative.
• Contratto e inquadramento commisurati all’esperienza.

Sede di lavoro: Milano, con possibilità di modalità di lavoro ibrida.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. I candidati con l'invio del loro curriculum autorizzano Nexia Audirevi al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa.

La Società, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa il candidato circa il fatto che l’inoltro della candidatura per la posizione lavorativa di cui al suindicato annuncio costituisce autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.