Financial Security and Fraud Prevention Officer - Institutional Clients
Descrizione dell'offerta
La divisione Banking, Insurance & Financial Services di Randstad Professional LSS, specializzata nella ricerca e selezione di profili di middle e senior management, ricerca, per importante Asset-servicer un:
Financial Security and Fraud Prevention Officer - Institutional Clients
Nel suo ruolo il/la candidato/a supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell’attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali.
Il/la candidato/a si occuperà inoltre di definire e implementare piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità; di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità.
Nello specifico queste le principali attività in cui sarà coinvolto/a:
- Analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell’ambito in scope
- Analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività
- Analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna
- Definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche
- Contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance
- Implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione
- Contribuire alla redazione dei report normativi relativi all’ambito Compliance
- Rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca
- Partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità
Requisiti:
- Esperienza nel ruolo di minimo 5 anni
- Conoscenza della normativa di riferimento
- Conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping
- Ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel
- Conoscenza italiano: madrelingua - lingue straniere: Inglese ottimo.
Si offre contratto a tempo indeterminato
Sede di lavoro: Milano
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).