Financial Security and Fraud Prevention Officer

Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.

Per Importante Banca Internazionale è alla ricerca di un

FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER

Si offre: contratto a tempo indeterminato in modalità ibrida. Ral a partire da 40K.

Luogo di lavoro: Milano.

Responsabilità

• supportare le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell’attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali;
• definire e implementare un piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria;
• dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi;
• analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità;
• partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità - su clientela istituzionale;
• analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell’ambito in scope;
• analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività;
• analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna;
• definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche;
• contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance;
• implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione;
• contribuire alla redazione dei report normativi relativi all’ambito Compliance;
• rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca;
• partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità.

Requisiti

• esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance per clientela istituzionale;
• conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambito Transaction Monitoring e prevenzione frode su clientela istituzionale;
• conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping;
• ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel;
• conoscenza italiano: madrelingua;
• lingue straniere: inglese ottimo;
• la conoscenza del francese sarà considerata un plus.

Completano il profilo: ottime doti comunicative, problem solving e attenzione ai dettagli.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito