customer due diligence analyst - funzione AML CTF

Mansione Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.

Per nota società operante nel settore delle Assicurazioni selezioniamo uncustomer due diligence analyst - funzione AML CTF.

Responsabilità La risorsa supporta la Funzione AML&CTF nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.

Attività principali:

Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:

Analisi alerts generati dal Sistema

Interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.)

Interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente

Analisi profilo di rischio del contraente

Raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita

Centrale nell’attività di investigazione è l’analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l’assenza/presenza di elementi di sospetto.

Competenze

1-3 anni di esperienza in ruolo analogo

Laurea in Giurisprudenza o in Economia

Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione

Conoscenza dell’ambito Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)

Conoscenza della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d’Italia, Schemi di comportamento anomali UIF)

Conoscenza applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)

Conoscenza dei segnatori economico‑finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi)

Buona conoscenza della lingua inglese

Ottima conoscenza di Excel, Word e buona di Access

Altre competenze richieste

Agilità di apprendimento, capacità di analisi, di collegamento logico di dati ed informazioni, capacità di sintesi e di formalizzazione strutturata

Capacità di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma

Capacità di ascolto attivo e di lavorare in team

Buone doti comunicative

Requisiti richiesti: laurea magistrale in giurisprudenza, economia o discipline affini

Requisiti richiesti: 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo, preferibilmente maturata nel settore assicurativo

Si offre: assunzione diretta, contratto di 6 mesi CCNL ANIA 4° livello, 2° classe, RAL 34k, orario di lavoro full time in presenza per il primo mese poi smart‑working 3 giorni a settimana, sede di lavoro: Roma Eur

Informazioni Legali Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.

Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

#J-18808-Ljbffr