Compliance & aml specialist - istituto di credito
Descrizione dell'offerta
Compliance & AML Specialist - Istituto di credito
Luogo di lavoro: Milano
Contratto: Da definire
Area: Contabilità e Finanza
Descrizione dell'offerta
Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML Specialist
Responsabilità
- Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
- Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
- Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
- Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
- Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
- Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
- Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia;
- Affianca il responsabile nelle analisi della normativa, nella redazione di documenti di sintesi, relazioni, procedure interne nonché di materiale illustrativo per la formazione interna;
- Effettua formazione ai colleghi sulla normativa rilevante per la conformità, sulle procedure e sull’uso degli applicativi adottati e fornisce spiegazioni e chiarimenti puntuali ai richiedenti.
Requisiti
- Laurea magistrale in Giurisprudenza;
- Almeno 2 anni di esperienza maturata presso Società di consulenza (team FS), istituti di credito, assicurazioni o SGR;
- Ottima conoscenza della lingua inglese;
- Ottime capacità analitiche, attenzione al dettaglio e precisione.
Compenso / Benefici
- SW 50%;
- Sede di lavoro: Milano.