BACK OFFICE BANCARIO AML OPERATION

Possiedi una esperienza in qualità di Back office bancario? Conosci le dinamiche Anti-Money Laundering Operations?  

Cerchiamo proprio te! Randstad Italia s.p.a, divisione Delivery Centre Key Client, ricerca per prestigiosa società di consulenza una risorsa da inserire nel team di AML Operations all’interno del capacity ING

Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato di 4 MESI con possibilità di proroghe. Inquadramento e retribuzione saranno commisurati alle competenze e alle esperienze del candidato 

Luogo di lavoro: Milano 

Orario: Full-time in modalità ibrida

Retribuzione annua: 22000€ - 28000€

esperienza

1 anno

Requisiti

• Competenze in ambito KYC/AML, in alternativa, solida esperienza in attività di back-office bancario
• Provenienza preferibilmente dal settore banking
• Capacità di operare in autonomia da remoto
• Precisione, affidabilità e attenzione ai dettagli
• Disponibilità immediata per partenza a fine luglio

Sei interessato? Candidati subito all’annuncio verificando di avere un CV aggiornato all’interno della tua area privata Randstad.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

La risorsa si dovrà occupare di:

• Verifiche KYC (Know Your Customer): controlli sull’identità e sul profilo dei clienti per assicurarsi che siano conformi alle normative antiriciclaggio.
• Monitoraggio delle transazioni: analisi e revisione di transazioni finanziarie per individuare comportamenti anomali o sospetti.
• Gestione delle segnalazioni: elaborazione e, se necessario, segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti 
• Screening su liste: controllo dei clienti e delle controparti rispetto a black list, watch list, sanzioni internazionali, PEP 
• Aggiornamento dei dati: attività operative di aggiornamento delle informazioni dei clienti (periodico o in risposta a trigger).
• Supporto alle indagini interne: collaborazione con altri dipartimenti (Compliance, Legal, Audit) in caso di anomalie rilevate.