Analista Funzionale Senior Antiriciclaggio

Ricerchiamo 2 Analisti Funzionali Senior con esperienza consolidata nel settore Bancario, in ambito Antiriciclaggio.

Residenza: Roma o Milano

Percorso scolastico: Magistrale STEM o Laurea Triennale; Età massima: 45 anni

Durata dell'attività: un anno, rinnovabile

Competenze Funzionali comprovate in ambito Antiriciclaggio, quali:

• Monitoraggio e Segnalazione delle Operazioni Sospette
• Integrazione con QAV (Questionari Adeguata Verifica) e AUI/AUP (Archivio Unico Informatico/Parallelo)
• Identificazione automatizzata di anomalie e generazione di pratiche di valutazione

Controllo delle liste PEP, CRIME, TERRORIST e altre blacklist

• Gestione del Rischio e Conformità Normativa
• KYC (Know Your Customer), Profilazione clienti e analisi del rischio
• GPR (Gestione Profili di Rischio), Valutazione dinamica del rischio con workflow autorizzativo

Gestione Inattesi:

• Identificazione operazioni sospette e gestione del processo SOS

Attività di analisi e personalizzazione:

• Configurazione personalizzata delle regole di rischio per gli intermediari
• Supporto nella fase di adeguamento alle normative vigenti

Coordinamento e pianificazione delle attività del gruppo