Analista Due Diligence Reputazionale (OSINT)

Robert Half Italia è una società leader che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. del 03/08/2018.

Per azienda cliente leader nel mondo della consulenza aziendale ricerchiamo una figura di Analista Due Diligence Reputazionale (OSINT).

Obiettivo della posizione

La risorsa sarà incaricata di effettuare analisi reputazionali approfondite su imprese e soggetti giuridici, attraverso la raccolta e l’elaborazione di dati da fonti aperte e pubblicamente accessibili. Lo scopo è la produzione di report di rischio con classificazione green / amber / red , evidenziando eventuali criticità rilevate.

Attività principali

• Verifica codice fiscale/partita IVA tramite sito Agenzia delle Entrate.
• Analisi visure camerali: dati legali, attività, management, imprese collegate, bilanci, certificazioni, rating di legalità.
• Verifica coerenza tra attività dichiarata e business richiesto.
• Controllo sedi e canali ufficiali.
• Identificazione di società fiduciarie, offshore o prestanome.
• Ricerca di negatività: protesti, ipoteche, sequestri, pignoramenti, procedure in corso.
• Verifica mancata presentazione bilancio (se obbligatorio).
• Controllo sanzioni da autorità di settore (AGCM, AGCOM, GPDP, ANAC).
• Verifica procedimenti ex D.Lgs. 231/2001.
• Analisi profili professionali del management.
• Identificazione PEP (Politically Exposed Person).
• Verifica legami personali/familiari con soggetti non graditi.
• Analisi reputazione online: media, social media, contenuti estremisti o discriminatori.
• Ricerca OSINT su stampa nazionale/internazionale: inchieste, violazioni normative, reati finanziari, ambientali, controversie legali.
• Verifica compliance con sanzioni economiche e controlli commerciali (EU List, OFAC SDN, BIS Entity List)

Requisiti richiesti

• Laurea in ambito giuridico, economico, criminologico, intelligence, relazioni internazionali o affini.
• Conoscenza strumenti OSINT e fonti pubbliche.
• Capacità di analisi documentale e interpretazione dati societari.
• Familiarità con normative nazionali e internazionali in ambito compliance e sanzioni.
• Ottima padronanza di Excel, strumenti di reportistica e database.
• Precisione, riservatezza, spirito critico.
• Capacità di sintesi e redazione report.
• Attitudine al lavoro autonomo e in team.

Lingue:

• Italiano fluente, inglese livello minimo B2 (preferibile C1).

Inquadramento

Richiesta disponibilità immediata, inserimento a tempo determinato previsto per novembre 2025.

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 disponibile sul nostro sito web. Si comunica inoltre che i curricula potranno essere considerati per altre posizioni vacanti e potrebbero essere gestiti e comunicati anche attraverso l’uso di tools propri e/o dell’azienda cliente.