Analista Antiriciclaggio Bancario

Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo .
Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.
Per importante azienda leader nel settore della tecnologia e dei servizi, ricerchiamo:
Addetti AML Junior
Svolgerai un ruolo chiave nel quadro dell'Antiriciclaggio e del Finanziamento al Terrorismo (AML/CTF). La tua responsabilità principale sarà quella di valutare e analizzare le segnalazioni al fine di determinare se esse giustificano una segnalazione di attività sospetta (SAR) alle autorità competenti.
Alcuni Compiti

• Esaminare le segnalazioni generate dai sistemi di monitoraggio (rapporti automatici o interni) per valutarne la rilevanza;
  
• Condurre ricerche approfondite su clienti, transazioni, titolari effettivi ed elementi correlati (dati KYC, attività dichiarate, comportamento nelle transazioni, ecc.);
  
• Identificare red flags o gli schemi insoliti che possono indicare il riciclaggio di denaro o il finanziamento al terrorismo;
  
• Produrre relazioni chiare, concrete e ben documentate sull'analisi del caso;
  
• Formulare raccomandazioni informate sull'opportunità di presentare una segnalazione di attività sospetta (SAR);
  

Sei Il Candidato Giusto Se Possiedi

• Laurea in ambito giuridico o economico-finanziario;
  
• Forti capacitàanalitiche
• Conoscenza delle normative AML/CTF (quadro normativo italiano e comunitario).
• Disponibilità a recarsi nella nostra sede di Vimercate (Torri Bianche) in modalità Ibrida.
  

Sarà considerata un plus l'aver maturato esperienze, anche di stage, nell'analisi antiriciclaggio, nella compliance o nel KYC (Know Your Customer).
Cosa Offriamo

• Un ambiente di lavoro internazionale che incoraggia la collaborazione e la creatività;
  
• Accesso a Linkedin Learning con corsi disponibili 24/7 per potenziare le tue competenze;
  
• PC aziendale per supportare il tuo lavoro;
  
• Formazione iniziale sotto contratto;
  
• Contratto iniziale in somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroga, 3° livello CCNL Telecomunicazioni;
  

Attività lavorativa in modalità ibrida dopo un primo periodo di presenza in sede. Attività di lavoro full time, 40h settimanali da lunedì al venerdì.
Sede di lavoro : Vimercate.

• Grafton Banking&Insurance è una specializzazione di Gi Group Spa autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).
  

L’offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.Mm.Ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.
I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo />