AML Supervisor

Siamo Entain. E cerchiamo te.

Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.

In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.

Il ruolo: Supervisor AML

Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido

Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato

Il tuo ruolo

Entrerai nel team Legal e ti occuperai di:

• Effettua le verifiche antiriciclaggio relative a giocatori, punti vendita e canali online, garantendo la corretta gestione documentale, la tempestiva individuazione di comportamenti a rischio, nonché il rispetto delle tempistiche concordate con l’AMLRO;
• Effettua le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), assicurando l’accuratezza delle analisi e il rispetto delle tempistiche normative;
• Analizza le novità normative in materia di AML valutandone l’impatto su processi, sistemi e procedure aziendali, portando all’approvazione dell’AMLRO l’eventuale proposta di action plan;
• Coordina la predisposizione delle risposte alle Autorità Inquirenti, garantendo la tempestività e la completezza e coerenza delle informazioni fornite;
• Sovrintende alle verifiche sulle liste Antiterrorismo, PEP e Antiriciclaggio, assicurando l’uniformità dei controlli tra i diversi canali e la tracciabilità dei processi di name detecting;
• Supporta l’AMLRO nel monitorare l’efficacia del processo Antiriciclaggio e nella revisione e aggiornamento delle procedure interne e dei presidi di controllo, in ottica di miglioramento continuo;
• Riporta periodicamente all’AMLRO sullo stato di avanzamento delle attività AML (attività ordinarie e straordinarie) e sulle capacità tecniche/organizzative dei membri junior del team AML, nonchè sui loro punti di forza/ambiti di sviluppo.

Chi stiamo cercando

• Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza);
• Provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus);
• Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 4 anni);
• Ottime doti di analisi e capacità organizzative;
• Capacità di muoversi in autonomia, flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa;
• Eccellenti capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali;
• Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint);
• Ottima conoscenza della lingua inglese;
• La posizione è full time.

Cosa ti offriamo

• Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato;
• I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l’ispirazione giusta;
• Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto;
• Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia;
• Agevolazione sull’acquisto dell’abbonamento ai trasporti pubblici;
• Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente;
• Progetti strutturati sulla DE&I.

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Fai la differenza insieme a noi.