AML Specialist
Descrizione dell'offerta
About the Company
Tyche Bank : una banca contemporanea, che coniuga tradizione e innovazione, per affrontare le sfide di un contesto finanziario in continua evoluzione. La nostra ambizione è quella di offrire servizi finanziari di qualità a livello nazionale e di diventare il punto di riferimento per professionisti e imprese, anche in crisi.
About the Role
Siamo alla ricerca di una/un AML Specialist da inserire all’interno della Funzione Antiriciclaggio.
La risorsa riporterà al responsabile Antiriciclaggio
Sede di Lavoro : Bologna
Responsibilities
- Gestione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e segnalazioni aggregate (S.AR.A.);
- Coordinamento delle attività di adeguata verifica e profilatura del rischio della clientela;
- Supervisione dell’Archivio Unico Informatico (AUI);
- Redazione e aggiornamento delle procedure AML interne;
- Collaborazione con le Autorità di Vigilanza e supporto nelle attività di formazione interna.
Qualifications
- Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini
- Esperienza di almeno 3 anni in ambito AML, preferibilmente in banche o istituti finanziari
- Conoscenza approfondita della normativa AML/CFT
- Capacità analitiche, attenzione al dettaglio e propensione al lavoro in team
- Ottima padronanza degli strumenti informatici e buona conoscenza della lingua inglese
Compensation Package
- Inserimento tramite CCNL Credito;
- Smart Working (5gg/mese);
- Condizioni agevolate per dipendenti su conti correnti e finanziamenti;
- Polizza sanitaria integrativa (estendibile gratuitamente a coniuge e figli);
- Piano welfare aziendale;
- Buoni pasto elettronici.