Aml Regulatory & Compliance Specialist I Categorie Protette L.68/99 - Rif 97268

Descrizione azienda

L’azienda è uno dei principali player italiani nel settore del digital banking e dell’investment advisory , riconosciuta per il suo modello di servizio integrato che combina conto corrente, piattaforme di trading evolute e soluzioni di consulenza finanziaria.

È considerata una delle realtà più solide del mercato, grazie a indicatori patrimoniali tra i più elevati del settore, una forte attenzione alla trasparenza e un approccio orientato alla semplificazione dell’esperienza del cliente.

Posizione

• monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e al Gruppo e valutare l’applicabilità delle stesse alla Banca;
  
• implementazionedelle politiche e linee guida di competenza, per garantire la corretta applicazione della normativa esterna di riferimento, con conseguente gestione ove necessario, delle progettualità (preferibilmente avvalendosi di conoscenze inerenti l'AI);
  
• consulenza e supporto in materia di antiriciclaggio alle varie strutture della Banca;
  
• svolgimento nelcontinuo i controlli di secondo livello;
  
• attività di risk assessment;
  
• esercizio dellaperiodic review Profili di rischio Alto.

Requisiti

• Laurea preferibilmente in Giurisprudenza o Ingegneria
• Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio presso istituti bancari, con focus sui dati e con esperienza in ambito di conduzione di progetti
• Conoscenza dei data model sottostanti alle principali procedure AML applicabili agli Enti creditizi
• Ottime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativa
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Padronanza dei principali strumenti informatici, inclusa la conoscenza di MS SQL Server
• Eccellente padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word)
• Eccellente capacità relazionale
• Forte motivazione ed intraprendenza

Altre informazioni

L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.Lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R. del 31/12/2021.

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