AML Manager

Mooney ricerca per la propria sede di Milano un/a AML Manager da inserire all’interno della Direzione AFC del Gruppo come responsabile della struttura Investigation & AUI .

Responsabilità principali

• Revisione e validazione di secondo livello delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), garantendone completezza, coerenza e conformità alla normativa AML/CFT
• Gestione del processo di inoltro delle SOS al Delegato nel rispetto delle tempistiche e degli standard qualitativi
• Interazione con le Autorità (UIF, GdF): predisposizione riscontri, integrazioni e follow-up su richieste ispettive
• Produzione della reportistica regolamentare e gestionale verso Organi Societari, assicurando accuratezza e tracciabilità
• Supervisione dell’Archivio Unico Informatico (AUI) e supporto alle strutture operative sugli obblighi antiriciclaggio
• Monitoraggio normativo AML/CFT e aggiornamento di policy, procedure e controlli interni
• Presidio delle sanzioni finanziarie internazionali (UE, OFAC, ONU), con:
• supervisione screening su clienti, controparti e transazioni
• gestione hit e validazione esiti
• supporto su casi complessi (freezing, escalation, segnalazioni)
• Coordinamento e sviluppo di un team di 5 risorse
• Collaborazione con Compliance, Risk, Internal Audit, Operations e Tech & Data per ottimizzazione processi AML

Requisiti

• Laurea magistrale in ambito economico/giuridico (certificazioni AML/CFT preferite)
• Almeno 7 anni di esperienza in ambito Antiriciclaggio (banche, IMEL o consulenza)
• Conoscenza approfondita normativa AML/CFT e rapporti con Autorità (es. UIF)
• Esperienza su processo SOS e gestione AUI
• Ottima padronanza di Excel e sistemi AML (monitoring, screening, case management)
• Buona conoscenza della lingua inglese

Competenze chiave

• Forte capacità analitica e approccio strutturato
• Autonomia decisionale e responsabilità
• Leadership e gestione del team
• Orientamento al risultato e rispetto delle scadenze
• Ottime capacità comunicative e stakeholder management
• Attitudine al miglioramento continuo e digitalizzazione

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.