AML/KYC Specialist

Newtech, società di servizi e consulenza con esperienza pluriennale nell'ambito ICT, è alla ricerca di AML/KYC Specialist da inserire nel nostro team dedicato alla prevenzione dei rischi finanziari e alla conformità normativa di un importante cliente. Le persone che saranno individuate si occuperanno delle seguenti attività:

• Controlli AML e KYC: esecuzione di controlli di I livello su clientela retail e corporate; gestione dei processi di adeguata verifica (CDD/KYC) e analisi di pratiche ad alto rischio con capacità di identificazione di anomalie e red flag.
• Screening e Gestione Alert: monitoraggio e gestione operativa degli alert derivanti da liste antiterrorismo (liste sanzionatorie), PEP (Persone Politicamente Esposte) e negative news. Valutazione e classificazione dei match (True/False Match) tramite strumenti di screening (es. World-Check, Dow Jones, SGR Consulting).
• Analisi Documentale: verifica puntuale della completezza e correttezza della documentazione; gestione di pratiche in modalità “best effort” e interfaccia proattiva con le strutture di business per la richiesta di integrazioni documentali.
• Data Quality e Anagrafiche: presidio della qualità dei dati anagrafici, individuazione di incoerenze e gestione di attività di bonifica e aggiornamento massivo dei database aziendali.
• Gestione AUI (Archivio Unico Informatico): supervisione delle logiche di funzionamento dell’AUI, con attività di controllo, quadratura dati e gestione tecnica delle anomalie segnalate.

Requisiti Tecnici:

• Esperienza pregressa nel ruolo (minimo 2-3 anni) maturata in contesti bancari, finanziari o di consulenza.
• Conoscenza approfondita dei processi di Adeguata Verifica (KYC/CDD).
• Familiarità con strumenti di screening internazionale (es. World-Check, Dow Jones, SGR Consulting).
• Padronanza delle logiche di funzionamento e controllo dell'AUI (Archivio Unico Informatico).
• Capacità di analisi critica e attenzione al dettaglio nella verifica documentale e anagrafica.

Si offre:

• Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, secondo il CCNL Metalmeccanico.
• Buoni pasto giornalieri, assistenza sanitaria e integrativa e welfare aziendale.
• Modalità di lavoro ibrida, con riferimento alla sede di Milano.