Aml Analyst
Descrizione dell'offerta
In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.
Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido / Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato / RAL: 26.000 / 30.000 K (…)
Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati; Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita; Valutare l'eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede…