ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA
Descrizione dell'offerta
La Smart Skills Center - Agenzia per il Lavoro , filiale di Civitanova Marche, sta ricercando per istituto bancario cliente un/a: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA.
Mansioni:
- Monitoraggio e analisi delle operazioni finanziarie ai fini della normativa antiriciclaggio
- Gestione e verifica della documentazione relativa alla clientela (KYC)
- Analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e predisposizione delle relative relazioni
- Supporto nelle attività di Compliance Finanziaria , garantendo l’osservanza delle normative vigenti e delle policy interne dell’istituto
- Collaborazione con le funzioni interne per l’adeguamento alle procedure aziendali
- Redazione di report e comunicazioni verso gli organi di vigilanza
Requisiti:
- Laurea magistrale in Economia o Giurisprudenza
- Esperienza pregressa in materia di antiriciclaggio e compliance finanziaria , maturata presso istituti bancari o intermediari finanziari
- Ottima conoscenza della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.) e delle principali disposizioni in tema di compliance
- Capacità di operare in autonomia, con precisione e senso di responsabilità
- Buone competenze informatiche (pacchetto Office)
- Attitudine al lavoro in team e riservatezza nella gestione dei dati
- Disponibilità immediata
Inquadramento contrattuale:
Contratto a tempo determinato, con possibilità di inserimento stabile in azienda.
Orario di lavoro: Full-time
Luogo di lavoro: Macerata (MC)
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 .
L’offerta di lavoro si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.