AML Analyst (KYC & Advisory)

Mooney ricerca per la propria sede di Milano un/a AML Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime .

La risorsa verrà inserita all’interno della Funzione Anti Financial Crime , a diretto riporto del Responsabile AML Advisory & KYC, supportandolo operativamente nelle attività di:

• analisi e valutazione delle pratiche di adeguata verifica con riferimento a clientela classificata ad alto rischio, ai fini dell’autorizzazione all’apertura/alla prosecuzione del rapporto continuativo;
• collaborazione alla redazione e cura della normativa interna, della reportistica periodica antiriciclaggio e dei flussi informativi diretti agli organi aziendali, all’esponente aziendale responsabile per l’antiriciclaggio e al Top Management;
• analisi dei potenziali impatti di nuove norme applicabili ovvero di nuovi prodotti/servizi su processi e procedure aziendali e conseguente adeguamento dell’impianto normativo/procedurale interno;
• assistenza consulenziale alle Funzioni aziendali per tematiche riferibili alla normativa antiriciclaggio e attività di pareristica;
• predisposizione di materiale didattico per l’addestramento e la formazione del personale coinvolto nei processi antiriciclaggio;
• collaborazione e assistenza nell’ambito di iniziative progettuali con impatti sull’impianto del sistema dei controlli antiriciclaggio aziendale;
• analisi e predisposizione della base dati funzionale alla conduzione dell’esercizio annuale di autovalutazione e collaborazione all’aggiornamento/revisione delle metodologie di valutazione dei rischi di riciclaggio;
• compilazione di questionari di due diligence somministrati da partner commerciali ai fini della valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio adottato da Mooney

Requisiti:

• Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo;
• Laurea in discipline economico/giuridiche;
• Forte conoscenza della normativa nazionale e internazionale di riferimento;
• Ottima conoscenza lingua inglese scritta e parlata;
• Ottima conoscenza del pacchetto Office (principalmente MS Excel e MS Power Point);
• Certificazione CAMS costituisce un requisito preferenziale.

Completano il profilo:

• Capacità analitiche e di problem solving;
• Ottime capacità relazionali ed organizzative in un contesto di teamworking.

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.